证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2018—042
债券代码:112225 债券简称:14 恒运01
债券代码:112251 债券简称:15 恒运债
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2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间:2018年8月10日(星期五)下午14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月10日交易时间,即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室;
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4、召集人:本公司董事会;
5、主持人:本公司董事长郭晓光先生;
6、本次会议的召开经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次会议的股东(代理人)共12人,代表股份398,692,650股,占公司有表决权总股份58.1963%。其中:
(1)出席现场会议的股东(代理人)5人,代表股份398,497,350股,占公司有表决权总股份58.1678%。
(2)通过网络投票的股东(代理人)7人,代表股份195,300股,占公司有表决权总股份0.0285%。
2、其他人员出(列)席情况:公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及财务人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案:
1、《关于修改公司章程的议案》;
表决情况如下:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
普通股合计 |
398,519,150 |
99.9565 |
43,000 |
0.0108 |
130,500 |
0.0327 |
中小股东 |
1,599,876 |
90.2164 |
43,000 |
2.4248 |
130,500 |
7.3588 |
表决结果 :本议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。
表决情况如下:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
普通股合计 |
398,649,650 |
99.9892 |
43,000 |
0.0108 |
0 |
0 |
中小股东 |
1,730,376 |
97.5752 |
43,000 |
2.4248 |
0 |
0 |
表决结果 :通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所
2、律师姓名:许丽华、黄菊
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司2018年第二次临时股东大会决议;
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
捷报比分手机版董事会
二○一八年八月十一日