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证券代码：000531        证券简称：穗恒运A           公告编号：2018—042

债券代码：112225        债券简称：14 恒运01

债券代码：112251        债券简称：15 恒运债

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2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2018年8月10日（星期五）下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月10日交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长郭晓光先生；

6、本次会议的召开经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共12人，代表股份398,692,650股，占公司有表决权总股份58.1963%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份398,497,350股，占公司有表决权总股份58.1678%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）7人，代表股份195,300股，占公司有表决权总股份0.0285%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及财务人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于修改公司章程的议案》；

表决情况如下:

表决结果 ：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》。

表决情况如下:

表决结果 ：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：许丽华、黄菊

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、签字盖章的公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                                                                                    捷报比分手机版董事会

                                                                                                                 二○一八年八月十一日