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穗恒运Ａ第五届董事会第十次会议于2006年1月4日召开，形成如下决议：
      一、会议同意夏藩高先生因到了法定退休年龄而辞去公司第五届董事会董事长及董事职务，同意相应增补黄中发先生为第五届董事会董事候选人，并推荐黄中发先生为第五届董事会董事长候选人。
      二、会议同意增补李江涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
      三、会议决定于2006年2月8日上午9时召开公司2006年第二次临时股东大会审议选举上述一、二项所涉及的个别董事调整事项。